海外风云之枭雄路途第292章 第一次就七百万

第292章 第一次就七百万 对于风险提示和无法转账我早有预料。

因为离岸卡一日内收太多笔转账而且都是国内卡换汇后的转账实在可疑。

金融系统是有这方面的防备的防止洗钱和反恐融资因此一旦同一张香江卡同日内收款太多就会被限制有的还会冻结。

而且徐安手上的香江卡都是新办的短时间内收了这么多笔转账很容易触发风控系统。

“安哥你手上那些卡都太新了一天的话同一张卡最好不要收超过三笔汇款而且收款的间隔也不要太紧要不然容易引起风控。

” 我让徐安不要频繁转账而且转账间隔也要增大不要连续短时间内转账这种操作很容易使卡被冻结。

一旦冻结就得去解冻要提供身份信息以及收入的合法来源等等这些东西我肯定是提供不了徐安那边也提供不了。

因此卡一旦被封这些资金就回不来了。

为了避免损失我让徐安先把卡养好。

像我们干灰产的比如诈骗通道这种。

前者要用到很多交友软件的号这些号在注册后得先正常使用一段时间。

所谓正常使用就是让账号有痕迹比如浏览痕迹私信痕迹亦或者用账号发布几个视频和别人语音通话等等让你这个账号看起来像个人在用而不是机器。

而通道的话需要用到银行卡对于银行卡也是需要养的要让系统觉得你是个人是在正常交易。

如果你刚注册好账号和银行卡然后开始疯狂加别人好友或者私信他人以及银行卡连续收款等这种操作会触发风控系统导致账号被封。

账号和银行卡被封就会增加时间和经济成本因此我们在注册新号后都会养号。

等账号养好后风控系统对我们的关注度会降低哪怕我们有超出平常的动作比如原来只加五个人突然间我们开始加十个二十个人风控系统也不会觉得我们有问题。

这样我们就能更好的寻找客户。

之所以有很多人受骗就是因为我们的社交账号养的好看起来就像一个正常的用户殊不知很多社交账号都是我们注册的小号。

我们在上面发几个视频增加真实度然后开始欺骗你们。

总而言之一句话网络上不比现实面对面你永远不清楚网线那头坐的是人还是魔鬼。

当然了现实中你也无法确定坐在你对面的是人还是魔鬼。

如何判别只能靠自己。

言归正传我让徐安先把银行卡养好每天都转账几笔但要控制间隔时间。

他手头上有十个卡号每天转三笔也就是三十笔能转出来一百五十万刀这个体量对目前的我们来说已经够了。

“峰哥现在还有一个问题我这边找到的换汇人员还是不太够总共也就五个愿意做的。

” 有通道还不行还得有换汇人员。

因为每个人只有五万的额度用完了就只能等下一年因此换汇人员对我们来说是消耗品要源源不断的补充。

五个人只能转五笔这远远达不到我们的要求。

不过好在那时候管理的不是那么严格还有一些漏洞可钻。

我略微想了一下跟徐安说：“这样你让那五个愿意做的人发展一下他们的亲朋好友比如家里的父母兄弟姐妹啥的用他们家里人的账号换汇然后转过来。

” 那时候监管不像现在这么严格可以用家人的额度换汇转账时只需要说要出国旅游啥的就能转走。

因此那时候蚂蚁搬家的方式还是有一定效率的虽然不及地下钱庄的速度但我自己做的成本要远低于直接走地下钱庄。

“好我发展一下。

” 徐安去劝说那五个做了的兄弟后续又有十几笔转账过来。

这次操作总共润了大概七百多万出来。

初次就能有这个效果我已经很满意了而且这是我第一次做很多方面都不熟悉对于触发风控的条件也还没摸索太清。

还有人员的招募也还没有成规模要是能成规模的话到时候走的体量不知比现在大多少倍。

“安哥什么时候有空咱俩聚聚？”将资金转移出来后我向徐安发出了邀请。

我想将他发展成为我在国内的总代理人光在手机上联系还不够有时间还是得线下见面聊聊天增进一下感情。

“峰哥你不在国内吧？”徐安猜到我人已经不在国内了他跟我认识这么久现在又合作了这么久要这都猜不到我想我得重新评估一下他作为总代理的资格了。

“嗯我在金三角。

”我没有隐瞒直接说出了我所在的地方。

“怎么样要不要过来玩玩？” “行我这两天就买票。

” 本小章还未完请点击下一页继续阅读后面精彩内容！ TXT下载上一章 ← 章节列表 → 下一页加入书签。

本文地址海外风云之枭雄路途第292章 第一次就七百万来源 http://www.njcscs.com